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Examples
  • No está armado. Hay que matarlo, carajo. Esto es muy raro, podría ser una trampa.
    .إنّه غير مُسلّح، لنقلته - .هذا مُريب، قد يكون فخّاً -
  • No quiero ser grosera, Damon, pero es medio escalofriante... ...que estés aquí afuera en medio de la nada.
    دون فظاظة يا (دايمُن)، لكن وجودك هنا .في هذا المكان غير المأهول أمر مريب
  • Identificación y conocimiento del cliente Monitoreo de cuentas Establecimiento de niveles de riesgo de las operaciones que realicen con sus clientes y usuarios Reporte de operaciones relevantes, inusuales y preocupantes, así como el reporte de operaciones que se sospeche pudieran estar vinculadas con FT Capacitación y difusión sobre técnicas, métodos y tendencias para prevenir detectar y reportar operaciones vinculadas con FT y LD
    • الإبلاغ عن العمليات الاستثنائية أو غير العادية أو المريبة وكذلك العمليات التي يشتبه في أنها تشتمل على تمويل الإرهاب؛
  • Asimismo, se cuenta con un esquema de colaboración entre la UIF y las unidades reguladoras del sistema financiero (Unidad de Banca y Ahorro, Dirección General de Seguros y Valores y Dirección General de Banca de Desarrollo) de la SHCP para la elaboración e interpretación de las normas aplicables, incluyendo las leyes financieras en su parte relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, y las Disposiciones de Carácter General aplicables a cada intermediario financiero.
    وتضطلع وحدة الاستخبارات المالية بسلطة تجميع وتحليل المعلومات المتعلقة بالعمليات الاستثنائية وغير العادية والمريبة التي يقوم بضبطها الوسطاء، وإرسالها، إذا استلزم الأمر، إلى مكتب المدعي العام لإجراء ما يلزم من تحقيقات.